Prevención de Lavado de Dinero

Asesoramos a empresas y actividades vulnerables en el cumplimiento integral de sus obligaciones bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y su Reglamento.

Entendemos que el cumplimiento en esta materia no solo es una obligación legal, sino una herramienta fundamental para proteger la reputación y viabilidad de tu negocio. Por ello, ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan al tamaño, giro y perfil de riesgo específico de tu empresa.

Nuestros servicios incluyen el diseño e implementación de políticas, manuales y programas de cumplimiento robustos y prácticos, elaborados conforme a las mejores prácticas del sector. Realizamos análisis exhaustivos para la identificación y evaluación de riesgos inherentes a tu operación, desarrollamos procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC), y establecemos controles internos efectivos.

Además, capacitamos a tu personal en todos los niveles para asegurar la correcta aplicación de las políticas antilavado, y te acompañamos en el cumplimiento oportuno de todos los reportes regulatorios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) y otras autoridades competentes.

Te brindamos asesoría continua para mantener tu programa actualizado conforme a los cambios normativos y te representamos ante las autoridades en caso de requerimientos, visitas de verificación o procedimientos administrativos.